주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 17 조에 의거 제 19 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                          -  아        래  -

1. 일    시 : 2019년 03월 27일(수요일)  오전 09시 00분

2. 장    소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35  본사 2층 교육장

3. 회의 목적 사항

가.  보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고,
                     내부회계관리제도 운영실태 보고

나.  부의안건

제 1호 의안 : 제19기 (2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
                  ※현금배당 : 주당 100원
                   (총 1,068,717,200원, 자기주식 1,159,348주 제외)
제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
  3-1호 의안 : 사내이사  정영화  선임의 건
  3-2호 의안 : 사외이사  안병규  선임의 건
  3-3호 의안 : 사외이사  조창기  선임의 건
제 4호 의안 : 감사 선임의 건
  4-1호 의안 : 상근감사  정환문  선임의 건
제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

     상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 의결권 행사(섀도우보팅) 제도 폐지에 따라 한국예탁결제원은 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항  

 우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

나. 전자투표·전자위임장 수여기간: 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

  - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단,마지막 날은 오후 5시       까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위       임장 수여

  - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범         용 공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경       우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가.    직접행사: 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참

나.   대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증 지참

                                         2019년 3월 6일
                                        주식회사  넥스턴
                                        대표이사  정영화